Sua identidade pode ser privada quando você usa Bitcoin, mas as transações de uma conta não são. Se você souber o endereço Bitcoin de alguém – o mesmo número que você usaria para enviar dinheiro para eles – você pode pesquisar o histórico de transações e o saldo da conta atual.
Isso é particularmente interessante ao lidar com golpistas. Por exemplo, em o enorme hack do Twitter em 15 de julho de 2020, muitas organizações de notícias e indivíduos relataram quanto dinheiro havia sido enviado para o endereço Bitcoin do golpista. Veja como eles descobriram esse número – e como você pode fazer o mesmo para qualquer endereço Bitcoin.
Para encontrar essas informações, você terá que examinar o blockchain do Bitcoin. É um registro público e compartilhado de todas as transações de Bitcoin que ocorrem. A maneira mais fácil de acessar essas informações é por meio de um site que disponibiliza as informações para você. Nós gostamos do Blockchain.com Explorador de Blockchain por esta.
Basta visitar o site, colar o endereço Bitcoin sobre o qual deseja obter informações no campo de pesquisa e pressionar Enter. Você pode escolher a moeda que deseja
Por exemplo, os invasores do Twitter usaram o seguinte endereço: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Você verá uma lista de transações associadas a esse endereço.
Na noite de 15 de julho, a conta havia recebido um total de 12,86 Bitcoins e enviado 7,16 Bitcoins para outros endereços.
Para ver a quantidade de dinheiro em dólares americanos, clique em “USD” no canto superior direito da tela. (Você pode escolher outra moeda na caixa suspensa à direita do campo de pesquisa.)
Podemos ver que a conta recebeu Bitcoin no valor de mais de US $ 118.000,
Ferramentas como essa também podem mostrar outros detalhes do blockchain Bitcoin, incluindo o valor atual de uma conta Bitcoin e informações sobre transações. As informações estão disponíveis e você não precisa baixar todo o blockchain do Bitcoin sozinho para encontrá-lo.