Ao utilizar Bitcoin, sua identidade pode permanecer confidencial, no entanto, as movimentações financeiras de uma carteira não são secretas. Se você detém o endereço Bitcoin de alguém – aquele mesmo código que você empregaria para enviar fundos – torna-se possível investigar o histórico de suas transações e o montante de seu saldo atual.
Este aspecto se revela especialmente útil ao lidar com atividades fraudulentas. Por exemplo, no vasto ataque cibernético ao Twitter em 15 de julho de 2020, diversos veículos de notícias e usuários divulgaram os valores enviados para o endereço Bitcoin do fraudador. Acompanhe como eles identificaram este código e como você pode realizar a mesma análise para qualquer endereço Bitcoin.
Para coletar essas informações, será preciso examinar o blockchain do Bitcoin, um registro público e compartilhado de todas as transações realizadas com a criptomoeda. A forma mais simples de acessar esses dados é através de uma plataforma online que os disponibilize de forma organizada. Recomendamos o Explorador de Blockchain do Blockchain.com.
Basta acessar o site, inserir o endereço Bitcoin que deseja analisar na barra de pesquisa e confirmar. Você pode optar pela moeda de sua preferência para visualizar os valores.
Como exemplo, os invasores do Twitter utilizaram o seguinte endereço: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Você poderá observar uma lista detalhada de todas as transações associadas a este endereço.
Na data de 15 de julho, a carteira havia acumulado um total de 12,86 Bitcoins e transferido 7,16 Bitcoins para outras carteiras.
Para visualizar os valores equivalentes em dólares americanos, clique em “USD” localizado no canto superior direito da tela. (Você pode escolher outras moedas no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa.)
É possível verificar que a carteira havia recebido um total superior a US$ 118.000 em Bitcoins.
Ferramentas como essa proporcionam acesso a diversos detalhes do blockchain do Bitcoin, incluindo o saldo atual de uma carteira e informações sobre suas transações. Todas essas informações estão disponíveis e não é necessário baixar todo o blockchain do Bitcoin para obtê-las.